Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность руководства кипрской брокерской фирмы Mind Money Limited и их соучастников, замешанных в афере с ценными бумагами российских телекоммуникационных и энергетических корпораций на сумму свыше 7 млрд рублей.
Преступники нарушили контрсанкции, запрещающие выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они присвоили права на ценные бумаги отечественных публичных компаний, которые торговались на зарубежных биржах до введения запрета.
Реализуя мошенническую схему, подозреваемые сговорились с руководством ООО «Инвестиционная палата» и при помощи фальшивых документов обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских предприятий, нанеся им ущерб в особо крупном размере.
Дело кипрской брокерской компании Mind Money Limited связано с обменом замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, задержаны пятеро фигурантов, трое из которых отправлены под стражу, еще двое – под домашний арест, сообщил ЦОС ФСБ.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По местам проживания фигурантов и офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, более 100 миллионов рублей.
