Санкт-Петербургский Красногвардейский районный суд принял решение об аресте второго подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве с 98,7 млн рублей, похищенными у банка ВТБ. Средства были выплачены компании «Петроэлектросбыт» на основании банковских гарантий, оформленных по поддельным контрактам на поставку нефтепродуктов.
Под стражу помещен Сергей Александров, которому инкриминируется мошенничество в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Мера пресечения действует до 22 июня. Ранее по данному эпизоду был задержан предполагаемый соучастник — Илья Гущин, занимающий пост директора стрелково-спортивного центра ДОСААФ России.
По версии следствия, не позднее июля 2023 года Александров, Гущин и другие неустановленные лица, работающие в ООО ТК «Сокол» (ранее возглавляемом Александровым), ООО «Фемистокол» (гендиректор — Гущин) и АО «Петроэлектросбыт», подали заявки в филиал ВТБ на получение гарантий. Эти документы требовались для прикрытия обязательств первой компании перед «Петроэлектросбытом» по фиктивным договорам поставки нефтепродуктов.
Банк, не зная о подлоге, одобрил выдачу гарантий. После этого злоумышленники инициировали переводы от имени «Петроэлектросбыта» на счета «Фемистокола»: 46,2 млн рублей по одному соглашению и 44,7 млн рублей по другому. При этом реальная оплата товаров со стороны ТК «Сокол» осуществлена не была. В результате «Петроэлектросбыт» потребовал от банка возврата средств за несуществующие поставки, и ВТБ перевел 98,7 млн рублей бенефициарам, которые оказались похищенными мошенниками.
